عقوبة التستر التجاري في السعودية

قامت المملكة بوضع عقوبة التستر التجاري في السعودية من أجل الحفاظ على مبدأ النزاهة والشفافية، حيث يعد التستر التجاري من أخطر التحديات القانونية والأخلاقية التي تواجه المجالات التجارية في المملكة والعالم، ولهذا فقد وضعت السعودية نظام مكافحة التستر التجاري للقضاء على هذه الظاهرة وحماية المستهلكين وتطبيق مبدأ النزاهة في الأسواق التجارية، ولمعرفة عقوبة التستر التجاري وأركان جريمة التستر التجاري تابعونا.

عقوبة التستر التجاري لأول مرة

وضح النظام السعودي عقوبة التستر التجاري في السعودية لأول مرة، وهي السجن لمدة لا تزيد عن خمسة أعوام ودفع غرامة مالية لا تزيد عن خمسة ملايين ريال سعودي، أو إحدى هاتين العقوبتين، كما يتم الحجز والمصادرة للأموال الغير مشروعة، كما يوجد عقوبات تبعية تتمثل في حل المؤسسة التي حدث من خلالها جريمة التستر التجاري، إلغاء التراخيص، شطب السجل التجاري، الحظر من ممارسة الأنشطة التجارية، كما يتم إبعاد الشخص المتستر عليه من السعودية.

يقوم القاضي عند تحديد العقوبة المناسبة بمراعاة العديد من العوامل المختلفة مثل حجم النشاط التجاري المتستر عليه، الإيرادات التي حققها منه، مدة ممارسة النشاط التجاري، وحجم الآثار السلبية التي نتجت عن هذه الجريمة على اقتصاد المملكة.

اقرأ ايضا / أهم 7 خطوات تأسيس شركة تجارية في السعودية

كيف يتم إثبات التستر التجاري

يتم إثبات جريمة التستر التجاري من خلال عمليات التفتيش والبحث والتحري، ومن طرق إثبات التستر التجاري ما يلي:

• شهادة الشهود، حيث يمكن الاستماع إلى العاملين في تلك المنشأة للإدلاء بأقوالهم.
• التحقق من الفواتير وكشوفات الحساب.
• التحقق من عقود المنشأة.
• قيام الجهات المختصة بمراقبة المنشأة وملاحقة مرتكبي الجريمة.
• في بعض الأحيان يمكن إثبات التستر التجاري إذا كان مكان ممارسة النشاط التجاري يقع بعيدًا عن موقع سكن المدان.

عقوبة التستر التجاري للمقيم

يتم فرض عقوبة التستر التجاري في السعودية على المقيم عند ارتكابه لجريمة التستر التجاري، وتلك العقوبة هي السجن لفترة تصل إلى خمسة أعوام ودفع غرامة مالية تصل قيمتها إلى 5 ملايين ريال سعودي، أو إحداهما، ويتم تقدير الغرامة المالية أو مدة السجن حسب حجم الجريمة المرتكبة والأضرار التي نتجت عنها، كما يعاقب المدان بحل المؤسسة، إلغاء التراخيص، المنع من ممارسة النشاط التجاري، شطب سجله التجاري وإبعاده من المملكة.

أركان جريمة التستر التجاري

حتى يتم اعتبار التستر التجاري جريمة تستدعي تطبيق عقوبة التستر التجاري في السعودية فيجب توافر كافة أركان هذه الجريمة، والتي تتمثل في الآتي:

• الركن المادي: وهو عبارة عن الفعل المتعمد من قبل المتستر، والذي يتمثل في تمكين فرد غير سعودي من أن يمارس نشاط تجاري محظور، وذلك من خلال استغلال تراخيص أو سجلات تجارية أو أوراق ثبوتية ترجع للمتستر، ويحتاج تحقق الركن المادي العناصر الثلاثة الآتية:
  • التمكين: وهو الفعل الإيجابي الذي يمكن المتستر عليه من ممارسة النشاط التجاري.
  • أن يقوم الفرد الأجنبي بممارسة النشاط التجاري حسب ذلك التمكين.
  • انتفاء التراخيص اللازمة لممارسة ذلك النشاط التجاري.
• الركن المعنوي: وهو يتمثل في قصد الفاعل الجنائي العام، وذلك يتطلب علم الفاعل بأن ما يفعله يشكل جريمة تستر تجاري، وبالرغم من ذلك يكون لديه الرغبة في ارتكابها.

اقرأ ايضا / دور المحامي في تأسيس الشركات بالرياض في 10 نقاط

أنواع التستر التجاري

يوجد العديد من أنواع التستر التجاري وجميعها تستوجب تطبيق عقوبة التستر التجاري في السعودية وهذه الأنواع كالتالي:

• استئجار سجل تجاري: حيث يقوم شخص سعودي بتأجير السجل التجاري الخاص به لشخص غير سعودي، ويقوم الغير سعودي بتولي تشغيل وإدارة هذه المنشأة مقابل منح السعودي مبلغ مالي بشكل دوري.
• التحكم في حسابات بنكية: وتعني سيطرة الشخص الأجنبي على الحسابات البنكية للمنشأة الخاصة بالشخص السعودي، والتي تشمل عمليات الإيداع والصرف والتحويل، دون تدخل الشخص السعودي صاحب السجل التجاري.
• التصرف في الوثائق الخاصة بالمنشأة: ذلك يعني حيازة الشخص الأجنبي للوثائق الهامة الخاصة بالمنشأة التجارية كالعقود، ويقوم السعودي بتوقيع هذه الوثائق دون أن يطلع على تفاصيلها.
• الشراكة الوهمية: مثل أن يقوم شخص سعودي بالدخول في شركة مع شخص أجنبي ليس له الحق في الاستثمار في السعودية، وهنا يكون دور الشخص السعودي شكلي فحسب، بينما يقوم الأجنبي بإدارة المنشأة وتشغيلها.
• تحويل الأرباح: ويتم ذلك من خلال قيام الأجنبي بإيداع أرباح المنشأة في حسابات بنكية خاصة به، بدلًا من الحساب الخاص بالمنشأة من أجل التضليل بشأن حقيقة ملكية الأرباح.
• التصرف في الأرباح:هنا يقوم الشخص الأجنبي بتوزيع الأرباح الخاصة بالمنشأة دون وجود حق قانوني له في ذلك، مما يدل أنه هو المستفيد الأصلي من تلك الأرباح.
• استخدام سجل تجاري في غير المخصص له: مثل أن يقوم الشخص الأجنبي باستخدام السجل التجاري السعودي في عدة عمليات تجارية أخرى كالوساطة، دون وجود ترخيص بذلك.

كيف اتخلص من التستر التجاري

حتى تتخلص من التستر التجاري لكي لا تتعرض إلى عقوبة التستر التجاري في السعودية فعليك اتباع الخطوات التالية:

• فهم أبعاد المشكلة: تحديد نوع التستر، سواء كان تستر كامل، أو تستر جزئي، تحديد المخالفات المرتكبة إذا كانت تتعلق بنظام التجارة أو نظام العمل أو غيرها وتقييم المخاطر المالية والقانونية الناتجة من الاستمرار في التستر.
• اتخاذ إجراءات التصحيح: مثل الإبلاغ عن التستر، التعاون مع التحقيق، تصحيح الأوضاع من خلال نقل ملكية المنشأة لمواطن سعودي أو إبرام شراكة حقيقية مع مواطن سعودي، أو حصول الوافد على رخصة إقامة مميزة، دفع الغرامات للمخالفات المرتكبة، الالتزام باللوائح والأنظمة.
• استشارة محامي متخصص في النظام التجاري وقضايا الشركات لتقديم الاستشارات القانونية اللازمة.
• الاستفادة من برامج الإعفاء التي يقدمها برنامج مكافحة التستر الوطني في عدة حالات.

اقرا ايضا / افضل مكتب محاماة في الرياض وأهم 8 مهام محامي الرياض 

نظام التستر التجاري pdf

تم إصدار نظام مكافحة التستر التجاري بموجب المرسوم الملكي رقم (م/4) بتاريخ 1/1/1442، وقرار مجلس الوزراء رقم 785 بتاريخ 28/12/1441، من أجل حماية المستهلك والحفاظ على مبادئ النزاهة والشفافية في السوق التجاري، ويهدف هذا النظام إلى كشف جميع الحقائق حول الخدمات والمنتجات التي هدفها تحقيق مكاسب غير قانونية.

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري pdf

تعزز اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر من إجراءات وضوابط ضبط المخالفات والجرائم التي نص عليها نظام مكافحة التستر، وذلك عن طريق تحديد الأساليب والأدوات التي تؤدي للتصرف بشكل مطلق في المنشأة، والتضييق على مصادر جريمة التستر عن طريق التصدي لكافة المراحل السابقة لجريمة التستر، كما تحدد اللائحة ضوابط صرف المكافآت التي يتم منحها للمبلغين وطريقة قسمتها بينهم لتحفيزهم.

إلى هنا ينتهي الحديث عن عقوبة التستر التجاري في السعودية وأركان هذه الجريمة، كما تم الحديث في طرق إثبات التستر التجاري وأنواع التستر التجاري، فإذا كنت تشك في وجود التستر التجاري في نشاطك التجاري، فلا تترك هذه الجريمة تهدد عملك، وقم بالتواصل معنا لتقديم جميع الخدمات القانونية الخاصة بمكافحة التستر التجاري على يد نخبة من أفضل المحامين في المملكة.

الأسئلة الشائعة